Etiqueta: Blanqueo de capitales

España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad ...

Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo ...

El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento ...

En España, se requiere que la mayoría de los trámites que efectuados por los extranjeros estén traducidos al castellano para ...

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento ...

Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas y ahorrar costes por sanciones, así como para generar confianza ...